Среда , 28 октября 2020
Новость дня
Home / Новости / Швейцария планирует ужесточить крипторегулирование

Швейцария планирует ужесточить крипторегулирование

Швейцарское агентство по надзору за денежным рынком предложило ввести наиболее строгие правила борьбы с отмыванием средств (AML) при помощи криптовалют.

Швейцарский денежный регулятор FINMA объявил, что планирует понизить предел для транзакций в криптовалютах, который не просит идентификации отправителя и получателя. Ожидается, что идентификация будет нужно для крипто-транзакций на сумму наиболее 1000 швейцарских франков (около $1025), тогда как текущий предел составляет 5000 франков ($5120). Понижение порогового значения разъясняется «завышенными» рисками отмывания средств через криптовалюты.

Это предложение также приведет новейший предел в соответствие с «международными эталонами», утвержденными посреди 2019 года, говорится в сообщении FINMA, в каком швейцарский регулятор ссылается на директиву Мотивированной группы по денежным мероприятиям (ФАТФ), опубликованнудю в июне прошедшего года.

Согласно сообщению FINMA, швейцарский регулятор выносит проект положения на публичное обсуждение до 9 апреля 2020 года.

Напомним, что FATF, интернациональная организация по борьбе с отмыванием средств, утвердила наибольший предел транзакций в криптовалютах без идентификации клиента на уровне $1000. Это значит, что криптокомпании, включая биржи, должны собирать информацию о клиентах, которые провели транзакции на сумму наиболее $1000, также информацию о получателях этих средств.

Читайте также:  Как происходит листинг и делистинг токенов на криптовалютных биржах?

В январе 2020 года в Евросоюзе вступила в силу 5-ая директива по борьбе с отмыванием средств (AMLD5), которая просит от крипто-компания и криптобирж следовать расширенным программкам «знай собственного клиента» (KYC) и обязанностям по отчетности.

Источник

About Adminer

Check Also

Currency.com листит DeFi-токены LINK, COMP и UNI с возможностью торговли с левереджем

Регулируемая криптобиржа Currency.com объявила о листинге токенов фаворитных DeFi-проектов: Chainlink, Compound и Uniswap. Токены LINK, …

Добавить комментарий