Понедельник , 26 июля 2021
Home / Аналитика / Наилучшие инструменты для блокчейн-анализа и как они работают

Наилучшие инструменты для блокчейн-анализа и как они работают

Когда прошлый особый агент ФБР (Федеральное бюро расследований — американское ведомство при министерстве юстиции США, подчиняется Генеральному прокурору) Ильван Йам отчитался о том, как за 12 месяцев прямо до августа 2013 года он отследил 3760 биткойн-транзакций с серверов Silk Road на ноутбук Росса Ульбрихта, судьба создателя Silk Road была фактически решена.

Для заслуги собственной цели Йам отследил перемещение наиболее чем 700 000 биткойнов с кошельков маркета Silk Road на личные кошельки Ульбрихта. Это был 1-ый вариант, опосля которого люди поняли потенциал анализа блокчейна для раскрытия уголовных дел. Сейчас разработка блокчейн-анализа употребляется финансовыми институтами, криптобизнесом и правоохранительными органами всего мира для предотвращения и расследования злодеяний, связанных с криптовалютами.

Денежные злодеяния в мире криптовалют

Все криптовалютные транзакции записываются в блокчейн, но блокчейны не содержат настоящих идентификационных данных юзеров. Потому установление связи меж этими действиями и настоящими субъектами, чтоб пресечь криминальную деятельность, представляет собой постоянную делему.

Лишь за 1-ые 5 месяцев прошедшего года размер краж, взломов и мошенничества в сфере криптовалют составил 1,36 млрд баксов. Но внедрение кропотливо обмысленных решений для блокчейн-анализа и правил KYC/AML дает свои результаты, и сейчас правонарушители уязвимы наиболее чем когда-либо, если решают употреблять криптосервисы впрямую. В 2019 году средний мировой размер средств криминального происхождения, впрямую приобретенных криптовалютными биржами, сократился на 47%.

Что такое блокчейн-анализ?

Блокчейн-анализ — это процесс исследования, систематизации и мониторинга адресов и транзакций в блокчейне для осознания нрава деятельности разных участников его экосистемы.

Криптокомпании должны внедрять решения для блокчейн-анализа, чтоб соответствовать нормативным требованиям и предотвращать взаимодействие со средствами нелегального происхождения.

О инструментах блокчейн-анализа в 2-ух словах

Решения для блокчейн-анализа предоставляют полный набор инструментов для мониторинга транзакций, оценки рисков и расследований. Основная мысль заключается в том, чтоб связать адреса в блокчейне с настоящими личностями либо организациями и предоставить инструменты для анализа транзакций в блокчейне. Ниже перечислены главные функции инструментов для блокчейн-анализа.

Систематизация адресов — одним из главных применений ПО (то есть программное обеспечение — комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) для анализа блокчейнов является связывание блокчейн-адресов с настоящими личностями либо организациями. Без этого, все другие данные не будут иметь смысла, потому инструменты такового рода используют огромное количество разных способов для идентификации настоящих акторов в блокчейне.

Мониторинг транзакций и анализ рисков — блокчейн-анализ дозволяет надзирать каждую транзакцию, имеющую отношение к вашему бизнесу, и оценивать опасности исходя из происхождения средств, валютного потока и истории кошельков отправителя либо получателя.

Инструменты для исследовательских работ и анализа — предоставляют средства визуализации для проведения собственных исследовательских работ транзакций и блокчейн-адресов.

Разработка анализа блокчейна: под капотом

Разобравшись с главными функциями товаров для блокчейн-анализа, давайте сейчас разглядим, каким образом эти продукты добиваются данной функциональности.

Систематизация и идентификация — для определения настоящей идентичности блокчейн-адресов, инструменты анализа блокчейнов употребляют такие способы, как методы кластеризации, веб-скрейпинг, мониторинг баз данных о мошенничествах и пылевые атаки. Кластеризация — это более всераспространенный метод, при помощи которого ПО (то есть программное обеспечение — комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) для анализа идентифицирует таковых акторов, как биржи, платежные системы, кошельки и т. д.

Анализ рисков осуществляется методом сотворения специализированных моделей рисков и машинного обучения их с тем, чтоб в итоге они рассчитывали коэффициент риска для каждой блокчейн-транзакции. Модели риска основываются на огромном количестве характеристик, таковых как сумма транзакции, происхождение средств и история валютных потоков.

Инструменты для исследовательских работ и анализа представляют собой графический интерфейс для составления графов транзакций с целью обнаружения связей меж ними.

Варианты внедрения и достоинства блокчейн-анализа

Более принципиальным примером внедрения блокчейн-анализа является регуляторная сфера. Криптобизнесы и остальные денежные организации употребляют блокчейн-анализ для понижения рисков и соответствия регуляторным требованиям.

Правовое соответствие

ПО (то есть программное обеспечение — комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) для блокчейн-анализа помогает поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами, обеспечить правовое соответствие бизнеса методом внедрения инструментов для понижения рисков и мониторинга блокчейнов. К примеру, криптобиржа может не возжелать, чтоб правонарушители употребляли ее услуги для отмывания средств либо других противозаконных действий.

Инструменты анализа блокчейна выслеживают каждую транзакцию, имеющую отношение к вашему бизнесу, и анализируют опасности, связанные с этими транзакциями. Можно также устанавливать разные правила и эталоны для соответствия животрепещущим регуляторным требованиям зависимо от юрисдикции.

Наблюдение и расследования

Программное обеспечение для анализа блокчейнов играет решающую роль в уголовных расследованиях, связанных с криптовалютами. Это дозволяет правоохранительным органам выслеживать движение средств и идентифицировать преступников. К примеру, правонарушитель употребляет некоторый сервис для конвертации криптоактивов в фиатные средства. При помощи инструментов для анализа блокчейна можно найти применяемый криптосервис, и если в нем реализована строгая политика KYC, это даст возможность идентифицировать настоящего правонарушителя.

Компании, специализирующиеся блокчейн-анализом, предоставляют также массивные инструменты визуализации для вручную управляемых исследовательских работ и реализуют разные методы кластеризации для идентификации криптосервисов.

Наилучшее ПО (то есть программное обеспечение — комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) и инструменты для анализа блокчейна Chainalysis

Chainalysis — одна из ведущих компаний в области блокчейн-анализа, которая предоставляет ПО (то есть программное обеспечение — комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) для обеспечения правового соответствия и проведения собственных исследовательских работ банкам, криптобизнесам и муниципальным учреждениям. Она дает огромное количество инструментов для мониторинга транзакций, оценки рисков и визуализации данных.

Chainalysis KYT (Know Your Transaction) описывает рискованные криптовалютные транзакции, ассоциируемые с даркнет-маркетами, жульническими схемами и адресами, находящимися под санкциями. Программка предоставляет обычной в использовании интерфейс для анализа транзакций и связей меж ними.

Reactor помогает визуализировать валютный поток для хоть какого адреса в блокчейне Bitcoin либо Ethereum. Программка также предоставляет информацию о настоящей идентичности блокчейн-адресов, что имеет решающее значение для расследований, связанных с криптовалютами.

Chainalysis Kryptos предоставляет полные профили для наиболее чем 1800 криптовалютных компаний на базе данных KYC. Это эталонный отраслевой справочник по криптовалютным сервисам и их ончейн-активности.

Chainalysis Coinpath

Coinpath — это продукт Bitquery, которая предоставляет API-интерфейсы для отслеживания валютных потоков в блокчейне. При помощи API от Coinpath можно создавать свои инструменты для мониторинга транзакций и визуализации данных, помогающие в расследовании таковых злодеяний, как, к примеру, отмывание средств через биткойны.

В истинное время поддерживается наиболее 20 блокчейнов и тыщ токенов на базе Ethereum.

Coinpath Elliptic

Продуктами Elliptic пользуются большие криптобиржи и денежные организации во всем мире. Компания предоставляет огромное количество решений для обеспечения правового соответствия криптовалютных проектов и исследования и анализа блокчейн-данных. Вот некие из доступных товаров Elliptic:

  • Elliptic Lens обеспечивает компаниям уровень осознания блокчейн-данных, нужный для защиты бизнеса компании и интересов ее клиентов. Lens употребляют команды, специализирующиеся борьбой с жульническими схемами и обеспечением правового соответствия, также операционные подразделения компаний. Этот инструмент дает представление о том, кто стоит за каждым из адресов, также о валютном потоке кошельков.
  • Elliptic Navigator — массивные способности этого инструмента в отношении отслеживания и настраиваемые правила регулирования рисков обеспечивают последовательное и четкое осознание источника и конечного пт предназначения средств для наиболее чем 100 криптоактивов.
Читайте также:  Главный уровень 10 500 $

Elliptic AnChain.AI

Основанная в 2018 году, компания AnChain предоставляет набор товаров на базе искусственного ума для обеспечения правового соответствия и проведения собственных исследовательских работ и анализа в области криптовалют. Продукты AnChain содержат в себе:

  • Blockchain Ecosystem Intelligence API (BEM API) — это источник инфы о настоящей идентичности хозяев адресов в блокчейне и инструмент для анализа рисков, связанных с криптовалютными транзакциями.
  • Compliance. Investigation. Security Operation (CISO) — это инструмент для визуализации данных с целью собственного анализа блокчейн-транзакций и адресов с закрепленной за ними настоящей идентичностью.
  • Smart Contract Auditing Sandbox (CAS) — это изолированная программная среда для анализа начального кода миллионов смарт-контрактов Ethereum и оценки сохранности всех смарт-контрактов, написанных на Solidity.

AnChain.AI CipherTrace

CipherTrace предоставляет поставщикам услуг в сфере виртуальных активов полный набор инструментов для контроля рисков и обеспечения правового соответствия. Продукты компании поддерживают наиболее 800 токенов и помогают найти факты отмывания средств средством криптовалют, проводить расследования и производить регуляторный надзор за правовым соответствием бизнесов, работающих с виртуальными активами. В число товаров ChiperTrace входят:

  • Armada — описывает высокорисковые платежи меж банками и поставщиками услуг в сфере виртуальных активов и выявляет опасности, связанные с сотками схожих провайдеров услуг и иными компаниями криптосферы, используя глубочайший анализ их практик KYC и AML.
  • Sentry — помогает расследовать деятельность по отмыванию средств средством криптовалют на базе анализа как открытых, так и закрытых данных, также употребляет запатентованные методы кластеризации для резвого агрегирования и выявления корреляции меж разными показателями, а потом предоставляет юзерам полезную для практического внедрения атрибуцию.
  • Inspector — инструмент поиска и визуализации для исследования криптовалютных транзакций.

CipherTrace Crystal Blockchain

Crystal Blockchain — это продукт Bitfury, предоставляющий разным биржам и банкам API-интерфейсы для отслеживания валютных потоков в блокчейнах и остальные веб-инструменты. Предусмотрены три варианта лицензии зависимо от вариантов использования.

  • Crystal Expert — пасмурное решение для исследования блокчейна Биткойна, разработанное для нужд малого бизнеса в сфере криптовалют.
  • Crystal API обеспечивает стопроцентно автоматический мониторинг транзакций и разработан для использования в денежных организациях с огромным объемом транзакций, таковых как биржи, платежные системы либо сервисы для трейдинга.
  • Crystal Pro предоставляет возможность выделенного хостинга для банков и остальных больших денежных учреждений с целью расширения их способностей для защиты данных.

Crystal Blockchain Uppsala Security

Uppsala Security предоставляет решения по управлению рисками для AML, правового соответствия и кибербезопасности в сфере криптовалют. Основанная в январе 2018 года, Uppsala Security выстроила первую краудсорсинговую платформу для разведки угроз сохранности, известную как Sentinel Protocol. Продукты Uppsala Security включают:

Crypto Analysis Risk Assessment (CARA) — употребляет технологии машинного обучения для систематизации уровней риска криптоадресов, основываясь на поведенческих шаблонах как вредных, так и обыденных пользовательских кошельков.

Crypto Analysis Transaction Visualization (CATV) — это криминалистическое решение для сферы виртуальных активов, которое выслеживает как входящие, так и исходящие транзакции проверяемого кошелька. Этот инструмент предоставляет зрительный интерфейс для анализа потоков токенов и типов кошельков, с которыми ведет взаимодействие исследуемый кошелек, помогая найти подозрительные отличия от паттернов поведения обыденных юзеров.

Uppsala Security Coinfirm

Coinfirm базирована в 2016 году, под управлением бывших ведущих AML-специалистов из Royal Bank of Scotland. Компания предоставляет огромное количество решений для AML и правового соответствия. Производимое компанией ПО (то есть программное обеспечение — комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) дозволяет также стремительно передавать, регистрировать и отчитываться обо всех данных, нужных для соответствия т. н. Travel Rule (обновление к советам FATF, касающееся интернациональных и внутренних электрических переводов) и требованиям, перечисленных в нормативах FATF. В число товаров Coinfirm входят:

  • Coinfirm’s AML platform — помогает криптобизнесам производить в настоящем времени мониторинг адресов и транзакций.
  • Travel rule solution от Coinfirm предоставляет провайдерам услуг в сфере виртуальных активов инструменты для идентификации, анализа рисков и сопровождения определенных случаев, обеспечивая для компаний соответствие советам FATF.

Coinfirm Solidus Labs

Solidus Labs — это автоматический центр для наблюдения за рынком и мониторинга рисков, разработанный специально для работы с цифровыми активами. Это решение дозволяет управлять всеми рисками правового соответствия из одной программной среды и помогает минимизировать опасности и издержки клиентов. В число товаров Solidus входят:

  • Решения по наблюдению за рынком и мониторингу транзакций помогают идентифицировать фиктивную торговлю и спуфинг, также соответствующие для крипторынков опасности, такие как межрыночные манипуляции.
  • Решения для управления рисками и сопровождения отдельных случаев помогает клиентам избежать почти всех угроз и операционных заморочек и управлять соответствием регуляторным требованиям средством одного интуитивно понятного интерфейса, сделанного специально для работы с криптоактивами.

Solidus Labs TRM Labs

TRM помогают денежным учреждениям биться с мошенничеством и отмыванием средств средством криптовалют и соблюдать нормативные требования регуляторов. В число товаров TRM Labs входят:

  • TRM Investigator — обычной в использовании интерфейс для исследования криптовалютных блокчейнов и транзакций. Дозволяет визуализировать транзакции и валютные потоки в блокчейнах при помощи автоматического определения путей.
  • Transaction monitoring — повсевременно выслеживает блокчейн-кошельки и помогает предотвращать жульнические деяния. Программка также предоставляет оценки риска для транзакций, отслеживая неординарные деяния и подозрительные поведенческие паттерны.

TRM Labs Заключение

В отличие от обычных денег, разработка блокчейн дозволяет реализовывать технологические инновации с неограниченным пользовательским доступом к продуктам и услугам. Наличие открытых данных дозволяет производителям создавать передовые программки для отслеживания и анализа этих данных.

Сейчас специализирующиеся на блокчейн-аналитике компании защищают интересы уже почти всех тыщ бизнесменов по всему миру и помогают правоохранительным органам предотвращать криптовалютные злодеяния.

Сразу с тем, технологии блокчейн-анализа постоянно служат источником беспокойства в отношении конфиденциальности юзеров. Но это также и единственный метод отлично выявлять криминальную активность, связанную с криптовалютами. Без таковых инструментов и правоохранительные органы, и криптобизнес, могли быть фактически слепы.

Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram!
Делитесь вашим воззрением о данной статье в комментах ниже.

ПОНРАВИЛАСЬ НОВОСТЬ: Наилучшие инструменты для блокчейн-анализа и как они работают — поделись ссылкой на НАШ веб-сайт

About Adminer

Check Also

Раз в день около 2 000 биткойнов покидают централизованные биржи

Быстрый отток BTC с централизованных бирж показывает на то, что биткойн находится в фазе скопления. …

Добавить комментарий