Воскресенье , 6 декабря 2020
Home / Новости / Когда криптовалютные биржи предоставляют властям данные о собственных клиентах?

Когда криптовалютные биржи предоставляют властям данные о собственных клиентах?

Одна из огромнейших бирж для торговли криптовалютой Coinbase поведала в блоге о огромном количестве запросов, поступивших к ней от денежных регуляторов различных государств в 2020 году. С января по июнь ведомства 1914 раз обращались к торговой площадке с требованием предоставить информацию о счетах клиентов и остальные сведения. При всем этом 96,6% запросов были ориентированы в рамках уголовных расследований. В компании выделили, что не могут отказать в передаче сведений, если запрос имеет легитимное основание, пишет РБК Крипто.

В Coinbase отметили, что 2020 году 58% запросов пришло из США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), где почаще всего данными о трейдерах интересовались в ФБР (Федеральное бюро расследований — американское ведомство при министерстве юстиции США, подчиняется Генеральному прокурору). На втором и 3-ем местах по количеству воззваний оказались Англия и Германия. Наша родина не указана посреди государств, потребовавших данные о клиентах Coinbase.

Когда биржи могут передавать данные властям

В согласовании с международными советами ФАТФ (FATF), операторы сервисов виртуальных активов, в том числе криптобиржи, должны собирать данные о участниках операций с таковыми активами. Но передавать эти сведения властям площадки должны лишь при наличии установленных законом оснований, таковых как решение суда, сказал член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики столичного отделения Ассоциации юристов Рф Юрий Брисов.

«Предоставление данных о клиентах правоохранительным органам может быть только на легитимном основании. В большинстве юрисдикций для раскрытия данных о клиенте требуется решение суда. Если легитимных оснований нет, правоохранительные органы не имеют право добиваться открывать данные о клиентах. Соответственно, биржи в таковых вариантах имеют полное право отказывать», — объяснил Брисов.

Криптобиржи могут передавать сведения властям еще, как минимум, в 2-ух вариантах, дополнил советник практики IP/IT компании Tomashevskaya&Partners, педагог Moscow Digital School Роман Янковский. Одной из их он именовал наличие запроса, направленного через официальные каналы власти, такие как Интерпол. Иной сценарий предполагает сотрудничество на добровольческой базе.

Где завершаются возможности властей РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)?

У площадок, находящихся за пределами русской юрисдикции, нет формальных обязанностей предоставлять данные правоохранительным органам Рф, продолжил Янковский. Но он напомнил, что с 2021 года вступает в силу закон о цифровых денежных активах (ЦФА). Согласно документу, зарегистрированные в согласовании с законодательством операторы обмена, другими словами биржи, будут должны предоставлять данные по запросу правоохранительных органов и по решению суда.

Читайте также:  Пасмурный майнинг VirtualMining от биржи YoBit.net: обзор, отзывы, заработок

Регулирование криптовалют будет обеспечено и отдельным документом «О цифровой валюте». Он еще не принят, но если вступит в силу, то также обяжет русские криптобиржи предоставлять информацию правоохранительным органам, добавил Янковский.

В то же время Брисов отметил, что работа забугорных торговых площадок в Рф сейчас не узаконена, потому у компаний может не быть обстоятельств сотрудничать с русскими регуляторами даже опосля вступления в силу закона «О ЦФА».

«Правовой статус криптобирж на местности Рф находится под огромным вопросцем. Крайние конфигурации в законе «О ЦФА» практически сделали неосуществимым для русских людей роль в обороте криптовалют. Таковым образом, совершенно неясно, как зарубежные биржи могут легитимно работать на местности Рф. Как следует, не совершенно понятно, для чего зарубежным биржам исполнять запросы русских правоохранительных органов», — считает Брисов.

В конце сентября глава комитета Госдумы по денежному рынку Анатолий Аксаков сказал, что решение по поправкам к закону о цифровых денежных активах, касающимся регулирования криптовалют, будет принято примерно через месяц. Депутат сказал, что кроме предложений Минфина, подразумевающих твердые ограничения на сделки с цифровыми средствами, есть и остальные варианты, которые также требуют рассмотрения.

Дата публикации 22.10.2020
Подписывайтесь на анонсы криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь сиим материалом в соц сетях и оставьте свое мировоззрение в комментах ниже.

Оцените публикацию

ПОНРАВИЛАСЬ НОВОСТЬ: Когда криптовалютные биржи предоставляют властям данные о собственных клиентах? — поделись ссылкой на НАШ веб-сайт

About Adminer

Check Also

Положение: как восполнить баланс криптобиржи Binance в рублях через Qiwi

Не так давно на наикрупнейшей криптовалютной бирже Binance возникла возможность пополнения баланса с внедрением Qiwi …

Добавить комментарий