Пятница , 25 сентября 2020
Home / Криптовалюта / Биткойн / Аналитик растолковал оплату комиссии в $5 млн за перевод Ethereum

Аналитик растолковал оплату комиссии в $5 млн за перевод Ethereum

Исследователь Frank Topbottom исследовал транзакции, на которых юзеры утратили несколько миллионов баксов, и связал их с денежной пирамидой.

Криптовалютная пирамида PlusToken может иметь отношение к переводам с аномальными комиссиями, заявил исследователь Frank Topbottom в собственном блоге. 10-11 июня вышло несколько странноватых транзакций. Поначалу один неведомый юзер выслал 0,5 ETH, заплатив за это около $2,5 млн в Ethereum. Позже он издержал еще $2,6 млн за перевод 350 ETH.

На последующий денек уже иной юзер сделал аналогичную операцию. Он выслал 3221 ETH, отдав за это комиссию в размере $540 тыс., когда обычная стоимость перевода составляет около 30 центов. Вначале предполагалось, то предпосылкой произошедшего могла стать оплошность в заполнении полей при перечислении средств. Но Frank Topbottom исследовал 1-ые две транзакции и пришел к иным выводам:

  • Кошелек, с которого были высланы средства, новейший. Он был сотворен 7 июня, за 3 денька до того, как прошла 1-ая транзакция с комиссией в $2,5 млн;
  • Операции на кошельке совершались автоматической программкой. О том гласит огромное количество выводов и поступлений;
  • Большая часть операций соединено с корейскими биржами, в том числе Upbit. Она была взломана в конце ноября, хакеры украли с нее 342 тыс. Ethereum. Но адресок навряд ли имеет отношение к самим торговым площадкам, потому что суммы переводов не округлены;
  • Во время первого перевода с аномальной комиссией средства были высланы на корейскую биржу Bithumb. Во время второго — на Upbit.

Исследователь представил, что кошельки использовались для отмывания средств. Криптовалюта проходила через миксеры — сервисы, для смешивания и запутывания транзакций — а потом поступала на торговые площадки. За сиим стоит неведомый юзер либо группа лиц из Южной Кореи.

Связь кошельков с пирамидой PlusToken аналитик допустил, ссылаясь на исследование компании Elementus. По ее данным, жульнический проект собрал около 10 млн Ethereum. Большая часть этих средств уже распределена и отмыта, в большей степени через корейские биржи. Но у жуликов остается еще около 790 тыс. ETH.

Читайте также:  В Москве состоится 5-й интернациональный форум Blockchain Life 2020

Исследователь объяснил, что кошелек PlusToken имеет отношение к кошелькам бирж, куда поступила криптовалюта, отправленная с адреса, обладатель которого заплатил аномальные комиссии. Также пирамида выпустила новейший токен WOR. Он был применен, чтоб запутать вероятное расследование, и наиболее не применялся опосля того, как средства были отмыты.

Вознаграждения в $2,5 млн за перевод криптовалюты получили майнинг-пулы SparkPool и Ethermine. Их представители сказали, что считают транзакции неверными и готовы возвратить средства, если отправители выйдут на связь. Но этого не вышло, потому компании решили распределить полученную комиссию меж майнерами. Это гласит о том, что криптовалюта была задействована в нелегальных схемах, по другому ее отправитель заявил бы о потере, добавил Frank Topbottom. Он уточнил, что это ставит под колебание версию Виталика Бутерина. Разраб Ethereum представил, что аномальные комиссии стали следствием шантажа.

So the million-dollar txfees *may* actually be blackmail.

The theory: hackers captured partial access to exchange key; they can't withdraw but can send no-effect txs with any gasprice. So they threaten to "burn" all funds via txfees unless compensated.https://t.co/kEDFGp4gsQ

— vitalik.eth (@VitalikButerin) June 12, 2020

В ноябре управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван заявила, что Plustoken манипулировала ценой биткойна. Она свалилась с $14 000 до $10 000 на последующий денек опосля того, как в республике Вануату были арестованы устроители пирамиды.

на BitNovosti в Telegram.

Источник

About Adminer

Check Also

Управление платежного гиганта Visa призывает к покупке биткойнов

Последствия деятельности Федеральной запасной системы США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) оказались …

Добавить комментарий